Avanzan en Diputados los proyectos del Ejecutivo contra el lavado de dinero

En un plenario de comisiones, los legisladores oficialistas apoyaron las iniciativas enviadas por el Gobierno que buscan cumplir con las normas del GAFI

Publicado Martes 13 de Diciembre de 2011 en Abogados

Los proyectos contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos presentados por el Poder Ejecutivo obtuvieron dictamen de comisión de la Cámara de Diputados. Las comisiones de Legislación Penal -presidida ahora por el kirchnerista Oscar Albrieu- y de Finanzas -comandada por Carlos Heller, de Nuevo Encuentro-, se reunieron en plenario para escuchar la exposición del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, sobrelos dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en esta materia. De acuerdo a Parlamentario.com, si bien todos los bloques demostraron voluntad en avanzar con el tema,el núcleo opositor planteó fuertes críticas a los proyectos por considerar "confusos" e "innecesarios"algunos de los puntos, además de advertir que no cumplen específicamente con las exigencias del organismo internacional. Sin embargo, Alak defendió las propuestas, al considerar que "resultan muy trascendentes en la lucha contra el crimen organizado", y al resaltar "la necesidad de adecuar nuestras normas para no ser sancionados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", destacó el mencionado portal. El Poder Ejecutivo plantea una nueva ley contra el lavado de dinero, según explicó Alak, para "darle más solidez a la democracia, a las instituciones y a la trasparencia del mercado financiero". También estuvieron presentes en el plenario el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, César Albarracín. El ministro de Justicia comentó que se trata de "una discusión de más de dos años" dentro del Gobierno y con el GAFI, además de advertirque el proyecto "no complace en forma absoluta" al organismo financiero, "pero se aproxima a los estándares internacionales". El titular del bloque radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, alertó que las iniciativas contienen "errores de concepción y técnicos importantes" y que no tienen que ver con el pedido del GAFI. "Queremos acompañar, pero no sancionar esto", anunció. Mientras tanto, Oscar Aguad (UCR) señaló: "El país no puede estar al margen de los requerimientos internacionales.Podemos tratar maratónicamente los proyectos, pero siempre y cuando se acepten modificaciones". Asimismo, Patricia Bullrich (Unión por Todos) criticó la redacción muy amplia de algunos puntos, como la definición de acto terrorista y "la idea muy general de lo que aterroriza a la población". "Si el objetivo es cumplir con el GAFI, ajustémonos a eso", destacó también su ex compañero de bancada Alfonso Prat Gay, por la Coalición Cívica.

Fuente: iprofesional