Descubren en Paraguay una estafa inspirada en el "affaire Madoff"

Según las autoridades judiciales de ese país, la misma la hizo un ganadero de ese país a partir de un préstamo bancario obtenido en forma irregular

Publicado Viernes 10 de Junio de 2011 en Finanzas

Un ciudadano paraguayo habría obtenido un millonario préstamo del BBVA con el que puso en funcionamiento una especie de "esquema Ponzi" de fraude mediante el que captaba fondos para la compra y venta de animales ofreciendo grandes beneficios.

El hombre, que tiene orden de captura desde el viernes y cuyo abogado se presentó ante la justicia,habría tenido como cómplices a funcionarios del banco,en particular a un funcionario del área de créditos.

El fiscal Miguel Vera dijo a los periodistas que la denuncia por "lesión de confianza"se dirige contra el gerente de riesgo mayorista, Rodrigo Palumbo, al que se acusa de una estafa de al menos 10.000 millones de guaraníes (2,5 millones de dólares) en perjuicio del BBVA, uno de los bancos más sólidos del sistema financiero paraguayo. Palumbo era responsable de créditos de hasta dos millones de dólaresy si excedían ese monto debía dirigirse a otro departamento superior del banco para decidir su viabilidad, lo que al parecer no se produjo, según la denuncia.

"Él era encargado de otorgar créditos y tenía un tope que podía disponer de hasta u$s 2 millones y aparentemente habría transgredido esa disposición que tenía del banco", dijo el fiscal Miguel Vera, quien confirmó que el préstamo era de unos u$s 6,8 millones.

La demandafue presentada un día después de que el presidente del del BBVA-Paraguay,Vicente Bogliolo, atribuyera en una rueda de prensa el hecho a un cliente del banco, el ganadero Alberto Pereira, que con los recursos que obtuvo estafó supuestamente a una veintena de hacendados y a políticos mediante un esquema piramidal de inversiones.

El abogado de la entidad, Arturo Daniel, dijo que la demanda "por el manejo desprolijo del patrimonio" del banco es producto de una auditoría preliminar hecha tras la detección del hecho, el pasado 1 de junio, y no descartó otras posibles denuncias a medida que avance la investigación interna.

"Parece quehay muchos particulares que operaban con este señor(Pereira) y ésa sería la gran masa afectada", declaró Daniel en alusión a la denuncia pública de algunos de los afectados que dijeron que el fraude puede rondar los 13,7 millones de euros.

Pereira, que administraba varias haciendas de la región del Chaco y era experto en la cría de bovinos de raza, afirmó a través de un abogado que está a disposición de la Fiscalía y que comparecerá cuando considere oportuno.

El presidente del BBVA Paraguay dijo el miércoles que presumen "quela lesión de confianza la cometió una persona(uno de los gerentes), y que las otras dos personas tenían conocimiento de este tema y no hicieron las denuncias que debieron hacer en su momento a sus superiores".

En un aviso publicado el miércoles en los medios impresos, el BBVA afirmó que "cualquiera sea el resultado de la investigación, (ésta)no tendrá impacto alguno" para sus 'clientes ni para la solvencia del banco'.

Por su parte, Luis Campos, miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, dijo que el monto del posible fraude no representa un peligro para la solvencia patrimonial de la entidad.

Fuente: iprofesional