La UIF acusa a un juez de lavar dinero

El organismo a cargo de José Sbatella puso la mira sobre José Luis Monti quien "está siendo investigado por una cuenta en el exterior"

Publicado Miércoles 20 de Julio de 2011 en Contadores

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidióeste martesal Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional Federal Nº 9 ser constituida como querellante en una causa seguida contra el juez José Luis Monti, integrante de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial por presunto lavado de dinero. Según difundió la entidad que conduce José Sbattella, la UIF sospecha "un presunto lavado de dinero" por parte de Monti, quien "está siendo investigado por una cuenta en el exterior que estaría a su nombre y el de familiares". La UIF también se presentó ante el Presidente de la Magistratura de la Nación para solicitar información respecto de las denuncias que pesan sobre Monti, informó la entidad de control. Monti se ganó la enemistad del Gobierno al fallar en contra del Estado en una causa vinculada a Papel Prensa. Además de denegar una apelación estatal contra el nombramiento de directores por parte de la empresa, Monti y sus co camaristas Juan Garibotto y Alfredo Kölliker Frers dejaron en septiembre último sin efecto la intervención judicial de Papel Prensa, que estaba en manos de Beatriz Paglieri.

Fuente: iprofesional