Lavado: ahora la UIF apunta a las sociedades de bolsa

La nueva reglamentación obligará a los operadores a solicitar una declaración jurada a sus clientes en las operaciones que superen los 40.000 pesos

Publicado Martes 6 de Septiembre de 2011 en Contadores

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá en los próximos días una resolución que obligará a las sociedades de bolsa, gestoras de fondos comunes de inversión y otrosoperadores de la city porteña a informar las operaciones de sus clientes que superen los $40.000, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero.

La norma -adelantada este martes por el matutino El Cronista- unificará las disposicionesdel organismo a cargo de José Sbatellay de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Puntualmente, la nueva reglamentación obligará a los operadores a solicitaruna declaración jurada a sus clientes en las operaciones que superen los $40.000 y otra documentación anexapara quienes superen los 200.000 pesos. Fuentes de la UIF y de la CNV confirmaron al matutino que técnicos de ambos organismos trabajan en la letra fina de la resolución, que incorporará planteos y recomendacionesde losoperadores del mercado de capitales.

Respecto al detalle a solicitar, las fuentes consultadas informaron al matutino que "no habrá un único traje para todos los actores. No se puede tratar igual a unFondo Común de Inversiónque a una productora de fideicomisos o una sociedad cotizante", explicó. Las sociedades de Bolsa deberán realizar informes de sus clientes, trazar un perfil de operaciones habituales y reportar aquéllas que salgan de ese encasillamiento. La CNV, por otro lado, informará a la UIF sobre aquéllasoperaciones sospechosas que detecte en sus inspecciones regularesa las entidades que regula.

Fuente: iprofesional