Lavado: Argentina evita sanciones pero deberá profundizar las reformas

La resolución sería emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El organismo admitió que se concretaron varios de los reclamos elevados

Publicado Viernes 24 de Junio de 2011 en Contadores

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció "avances" de la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero, aunque reclamó más reformas para combatir este delito, por lo que el país evitaría sanciones por parte del organismo.

La resolución sobre el caso argentino sería emitida este viernes por el GAFI, que lleva a cabo una reunión plenaria en la ciudad de México. El principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado de dinero reconoció los avances, pero aclaró que deben sumarse más medidas para combatir los delitos financieros.

El ministro de Justicia, Julio Alak, expuso ante la asamblea, que deliberar en la ciudad de México, donde precisó detalles sobre la nueva ley de lucha contra el lavado de dinero recientemente sancionada por el Congreso.Ante el auditorio,

Alak afirmó, en declaraciones que reproduce la agencia NA, que la flamante legislación "da respuesta a las principales recomendaciones efectuadas por ese organismo".

"La totalidad de los países participantes del plenario del GAFI reconocieron los esfuerzos realizados por la Argentina, el fuerte compromiso político y, en especial, la nueva legislación antilavado de activos de origen delictivo", indicó la cartera de Justicia en un comunicado.

La información agregó que se dio apoyo para "que nuestro país siga avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción delineado en los últimos meses".

"Los representantes del GAFI destacaron como un sustancial avance la sanción de la ley, que incorpora al Código Penal la figura del autolavado, y las nuevas facultades otorgadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo nacional de control", añadió el comunicado.

Los miembros del organismo admitieron que con la sanción de la nueva ley antilavado, la Argentina concretó 5 de las 6 reformas que se le exigen.

Así, Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y Miguel Pesce, vicepresidente del Banco Central (BCRA), cerraron las deliberaciones con la idea de que el grupo internacional no colocar a la Argentina en el listado de países no confiables.

Fuente: iprofesional