Lavado de dinero: parte una nueva misión oficial a Miami para evitar sanciones

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, participará de una reunión de representantes de Estados que se encuentran en la "lista gris"

Publicado Viernes 9 de Septiembre de 2011 en Contadores

La Unidad de Información Financiera (UIF) realizará un nuevo intento para excluir a la Argentina de la lista de los países a los que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)que se encuentranen la "lista gris".

Para ello, su titular, José Sbatella, partirá este domingo a Miami donde se realizará una reunión de los Estados de América Latina que están en la misma situación que la Argentina paraque presenten un informe sobre los avances en materia de prevención del lavadoy financiación del terrorismo.

En su exposición, Sbatella buscará convencer que desde el anterior plenario -desarrollado en juniopasado- se mejoró en cada uno de los 7 puntos que fueron señalados. "De una autoevaluación que hicimos, tenemos 10 de las 16 recomendaciones fundamentales del GAFI cumplidas o mayormente cumplidas", explicó el titular de la UIF al matutino Ámbito Financiero.

Entre los principales cuestionamientos que se le hacen al país están la correcta tipificación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que se habría subsanadocon la ley de autolavado aprobada en junio. Además advierten de la necesidad de establecer e implementarprocedimientos adecuados de confiscación de fondosrelacionados con estos delitos, para la cual desde la UIF argumentarán que se mejoró el régimen de decomiso.

También el GAFI requirió mejoras desde lo administrativo, en el sentido de optimizar la manera en que se producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS). La respuesta desde la Argentina abarcará el hecho que desde abrilla UIF cuenta con una matriz de riesgo, que es la sistematización para que de manera automática salten a la vista cuáles son los ROS más prioritarios. Además, los sujetos obligados a denunciar estas operacionesdeben hacerlo mediante un sistema online.

"En 2009 hubo 1.500 reportes; en 2010, 3.000. En lo que va del año ya llevamos 5.646 y estimamos que terminaremos 2011 con 12.000 reportes de operaciones sospechosas", ejemplificó Sbatella al matutino.

Además de la Argentina, los países que están bajo el proceso de seguimiento intensivode la región son Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago.

"Vamos a demostrar que estamos en mejores condiciones. Duplicamos recursos y hasta estamos sobrecumpliendo algunas de las recomendaciones",adelantó Sbatella.

"El Gafisud con su auditoría se da cuenta de la evolución de la Argentina", agregó el funcionario al matutino.

Fuente: iprofesional