Lavado: el Gobierno se presentó como querellante en la megacausa del BNP Paribas

Están investigados un juez de la Nación, José Luis Monti, un hombre de la AFIP, Andrés Vázquez, y el secretario de Gobierno de Lomas de Zamora, José Romero

Publicado Martes 2 de Agosto de 2011 en Contadores

La Unidad de Información Financiera (UIF) se constituyó como querellante en la causa penal contra 23 personas imputadas por presunto lavado de dinero a través del banco BNP Paribas.

El Gobierno apunta a que la causase convierta en un caso testigopara demostrar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el funcionamiento de lareformulada ley antilavado, afirmó un funcionario a el matutino El Cronista. Los técnicos del organismo internacional plantean una serie deinterrogantes sobre la figura del encubrimientoy cómo cuadran los nuevos tipos penales con los ya establecidos en la legislación. El Gobierno apunta a demostrar resultados generando doctrina y jurisprudencia en los próximos meses. Para ello nada mejor que ser querellante en la megacausa contra los clientes del banco BNP Paribas. Están investigados, entre otros, un juez de la Nación, José Luis Monti, un hombre de la AFIP, Andrés Vázquez y el secretario de gobierno de Lomas de Zamora, José Antonio Romero.

El camarista Monti falló a favor del Grupo Clarín en una causa sobre Papel Prensa; Vázquez fue el funcionario de AFIP que lideró el recordado allanamiento a Clarín, hace dos años.

Mayores precisiones En efecto, el GAFI pidió "aclaraciones" a la Argentina sobre su nueva ley contra el lavado de dinero, que está sometiendo a escrutinio y sobre la quedebería emitir un dictamende aquí a finales de año.

Se trata de aclarar diversas cuestiones para evaluar si esa normativa cumple los estándares internacionales de la criminalización del lavado de dinero eidentificar posibles puntos que todavía deban ser resueltos, explicó ala agencias internacionalesun vocero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que depende el GAFI.

Fuente: iprofesional