Piden indagar a un jefe de la AFIP por girar u$s461.000 al exterior

El expediente se abrió en el marco de otra investigación en la que un juez federal descubrió una "cueva financiera" del BNP Paribas

Publicado Miércoles 13 de Julio de 2011 en Contadores

El fiscal federal Federico Delgado pidió indagar auno de los jefes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Vázquez, por transferircasi medio millón de dólares al exteriora través de una "cueva financiera" del BNP Paribas en una operación no declarada a las autoridades bancarias ni impositivas, a pesar de que él mismo es uno de los principales sabuesos del fisco nacional.

Complementariamente, Delgado también solicitó que se cite al secretario general del Sindicato de los Aduaneros y miembro del Consejo Directivo de la CGT, Carlos Alfredo Sueiro, junto a su mujer, una ex jueza laboral. Ambosdepositaron sus ahorros en cuentas en Suiza y Luxemburgoa través de transferencias no registradas, indica el matutino Clarín.

Vázquez es Jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP y está imputado junto a su hermana Silvia Mónica por laapertura y transferencia de u$s461.000a la cuenta bancaria n°140852 de la sucursal radicada en la ciudad de Luxemburgo del "BNP Paribas", y a la cuenta n°744476, sucursal de la isla de Curazao del "ING Bank NV", puntualiza el matutino.

Los llamados a indagatoria surgen del requerimiento de instrucción firmado ayer por Delgado y enviado al juez Sergio Torres quien el viernes pasado había recibido una denuncia de la fiscalía de Instrucción n° 49 de la Ciudad de Buenos Aires donde se investigan las actividades realizadas dentro de esa "cueva" que era en realidad una sucursal no declarada a las autoridades por el banco parisino.

El expediente se abrió en el marco de otra investigación en la que un juez federal descubrió que en el piso 27° de Leandro N. Alem 855 funcionaba un despacho dondepor lo menos 500 clientes transfirieron u$s250 millones en operaciones no informadas a las autoridades.

Ante tal escenario, Delgado analizó la documentación y decidió impulsar la investigación y pedir a Torresque llame a indagatoria a Vázquez, a su hermana, y a Sueiro y a su mujer, una ex jueza del fuero laboral llamada María Cruz Juanes Hernández.

Delgado también reclamólas declaraciones patrimonialesde todos los imputados a la Oficina Anticorrupcióny solicitó a Torres que se libre un exhorto internacional para obtener información actualizada de las cuentas y los saldos.

Fuente: iprofesional